Amerikalı yetkililer borsada sahte alımlarla manipülasyon yapan trader’ı bulmak için kolları sıvamış durumda. ABD Sermaye Piyasaları Kurulu SEC’in araştırmalarına göre, Nedko Nedev adlı 37 yaşındaki Bulgar, son üç yılda her defasında da aynı yöntemi uygulayarak borsada en az üç hileli işlem yapmayı başardı.
SEC, 14 Mayıs’ta söz konusu kişinin izini belirledi. New York saatiyle 11.35 ila 11.53 arası, Avon’un hisseleri, 18.75 dolarlık hisse fiyatı üzerinden halka arz edildi ve kozmetik ürünleri şirketinin hisseleri bunun üzerine yüzde 20 değer kazandı. Avon böyle bir arzın olmadığını kamuoyuna duyurunca, saat 12.00’de kazancın büyük bir bölümü silinmiş oldu. Bu manipülatif işlem süresi belki çok kısaydı ama Nedko Nedev çoktan portföyünün bir kısmını satmış ve 5000 doları cebe indirmeyi başarmıştı. Bu alım satım büyük gürültü kopardı: O gün tam 57 milyon adet Avon hissesi el değiştirdi; bu da bir gün öncesine göre yüzde 448 oranında bir artışa denk düşüyordu. Kapanış değeri de yüzde 6 dolayında artış kaydetti; oysa daha önce üç gündür, kapanış fiyatında düşüş gözleniyordu.
SEC’e göre, Nedko Nedev benzer iki manipülatif işlem daha gerçekleştirdi. Bunlardan biri olan, Mayıs 2014’te gerçekleştirdiği manipülatif işlemde Tower Group’un hisse arzıyla 23.000 dolar civarı bir para elde etti. Aralık 2012’deki diğer manipülasyon ise, Rocky Mountain Chocolate’ın PST Capital fonu aracılığıyla sahte arzıydı.
Nedko Nedev Sofya’daki ev adresinde bulunamadı. SEC, Avon hisse manipülasyonundan elde edilen paranın transfer edildiği iki banka hesabını dondurdu; bu hesaplarda milyonlarca dolar belirlendi. İki hesaptan biri Nedko Nedev’e ait.